Prevención Lavado de Dinero -Sistema Nacional Anticorrupción
Objetivos e importancia.
El participante conocerá el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y casos de corrupción, entendiendo cómo puede verse involucrado en la comisión de un delito desde el puesto que desempeña.
Además entenderá los riesgos inherentes de lavado de dinero y hechos de corrupción de un funcionario Público, así como establecer políticas como mitigantes del riesgo.
Dirigido a:
Servidores Públicos de la Administración Pública
Federal, Estatal, Municipal y público en general
interesado en la materia.
| Asociado | $4,560.00 |
| Público en general | $5,568.00 |
| Estudiantes | $3,270.00 |
👤 Participa Online
🗓 Fecha:
Lunes-17-julio-2023
🕓 04:30 PM
Miércoles-26-julio-2023
🕓 08:30 PM
📍 Curso Online Por Zoom
⚫ DPC para gubernamental/PLD: 16 puntos
temario
nada
Temas
I.- Antecedentes y delitos
- Contexto Internacional
- Contexto Nacional
- Personas vulnerables
- Personas políticamente expuestas
- Encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita
- Delito por hechos de corrupción
II.- Factores de riesgo y mitigantes
- Factores de riesgo
- Combate a la corrupción
- Medidas aplicables a personas políticamente expuestas
- Evaluación nacional de riesgo
- Política antisoborno
Expositores
Mtra. Maricela Rodríguez Servín
Presidente Comité Académico.
Socio de Prevención de Lavado de
Dinero en Shutz Consultores, S.C.